1、可溯金融：涉嫌非吸被立案侦查 4人被采取刑事强制措施
12月7日，杭州市公安局上城分局通过“平安上城”官方微博发布关于P2P平台“可溯金融”正式被立案侦查的通报。通报称，2019年12月5日，杭州市公安局上城区分局依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司（“可溯金融”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展资产查控工作，以最大限度保护人民群众的合法权益。目前案件正在进一步侦办中。（来源：网贷天眼）
2、恒远鑫达涉嫌非法吸收公众存款被立案：12人被采取强制措施
12月6日，北京市公安局通州分局在其官微发布关于北京恒远鑫达信息咨询有限公司（旗下运营P2P平台去投网）涉嫌非法吸收公众存款案的通报。
通报称，根据群众举报及前期调查工作，2019年11月15日，通州公安分局依法对北京恒远鑫达信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法开展调查工作。11月29日，通州公安分局对涉案公司总裁许某某（男，65岁），副总裁张某（男，48岁）、副总裁卢某某（男，40岁）等12名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。（来源：网贷天眼）
3、富勤金融实际业务和经营范围不符
据国家企业信用信息公示 系统查询显示，富勤恒业的公司经营范围里面不包含“金融服务”、“投资理财”、“贷款”、“借贷”、“互联网信息服务”等和互联网金融信息服务相关的字眼。
据出借人向笔者反馈，富勤恒业旗下的平台富勤金融，在实际的运营中从事着车贷业务相关的出借人和借款人借贷撮合服务。这意味着富勤金融平台的实际经营业务和工商系统的经营范围明显不符，涉嫌违规从事互联网金融信息撮合业务。
4、和掌柜被立案侦查法人等被抓
近日，四川省成都市公安局天府新区分局发布通报，已依法对成都融证通互联网信息服务有限公司（下称“融证通公司”）法定代表人林某雄等涉嫌违法犯罪立案侦查，并对林某雄等人采取刑事强制措施。
根据通报，公安机关将加大案件侦办力度，最大限度保护人民群众合法权益。报案群众可通过向户籍所在地或实际居住地附近的公安机关报案，或通过将报案材料邮寄到成都市公安局天府新区分局“融证通”平台专案组。（来源：金融虎）
京公网安备
11010202010575号
加载中,请稍侯......