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昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

泛亚有色号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存。但主业是稀有金属交易的泛亚却陷入了非法集资的泥沼。

2016年4月1日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)对昆明泛亚有色案件投资人开放,登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日。

如今,此案的涉案财物又有最新进展。12月29日,昆明市中级人民法院将通过阿里巴巴司法网络拍卖平台上进行公开司法拍卖[案号(2020)云01执1号],本次拍卖标的为金属铟,重量为3609461.378千克,换算一下约为3609吨。

《商讯·公司金融》了解到,洛阳栾川钼业集团销售公司、昆明融科新材料公司、五矿稀土集团是目前三大买家,加上之前的10个标的无一流拍,本月底的金属铟拍卖活动如能成功拍出,连续4个月拍卖,合计金额将达84.0219亿元。

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

截止发稿时间,本次拍卖围观有472 次,50 人设置提醒,目前还没有人报名记录。

多次成功拍卖

在昆明市中级人民法院阿里巴巴司法网络拍卖平台上发现,昆明市中级人民法院已成功拍卖贵金属。具体如下:

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

值得一提的是,昆明市中级人民法院阿里巴巴司法网络拍卖平台从2019年9月开始举行拍卖活动,已连续成功拍出10个贵金属标的物,拍卖金额共计55.4927亿元。

拍卖数据显示,洛阳栾川钼业集团销售公司、昆明融科新材料公司、五矿稀土集团是目前三大买家,拍卖资金分别为32.6829亿元、13.3380亿元、7.8036亿元。

本次起拍价为28.52918274亿元,每次增价幅度为500万元。同时,公告还要求竞拍前竞买人的支付宝账户中应有足够的余额(4亿元以上)支付拍卖保证金。竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金4亿元,系统会自动锁定该笔款项。

在公开竞价过程中,“仲钨酸铵”和“铑”两个标的物经过了140次和100次来回竞价,最终才揭晓新的主人。另外“锗”经过29次竞价,“镓”也有20次竞价,才分出胜负。其余标的物多数只有1次出价。

此外,“仲钨酸铵”这个标的物,引起32309次围观,262 人设置了提醒,最终2人报名,不但标的物金额最高,而且引起人关注也是最多的一个标的。

加上之前10个标的无一流拍,本月底的金属铟拍卖活动如能成功拍出,连续4个月拍卖,合计金额将达84.0219亿元。

另外,《商讯·公司金融》从公告了解到,该标的物目前存放于上海飞平物流有限公司昆明仓库、上海飞平物流有限公司上海仓库、云南新储物流有限公司昆明公司仓库、中国外运云南公司仓库等四个地方。

硒粉库存337.8吨(存放在2家库)、五氧化二钒库存35吨(存放在1家库)、电积钴库存21吨(存放在1家库)、白银库存3.32吨(存放在1家库)4个标的物还没有发布竞买公告,目前这部分金额还无法统计。

标的物所有权人是谁?

目前,泛亚有色金属交易所官网的内容已全部下架,只能查看到“在线客户”提醒帮助等信息。

值得一提的是,昆明市中级人民法院在竞买公告中并未披露标的物的所有权人。

但是,媒体也曾对泛亚有色金属交易所有所报道,也能从其中发现一些有价值的内容,来还原事件的本身。

国内最大财经门户和讯网显示,在2015年10月14日,曾刊发了一份关于交易所监管货物的公告,其中公告中物质名称、重量、以及存放库存等数据,均与上述系列拍卖公告数据完全吻合(详见下面的截图)。

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

由此可推断,上述拍卖标的物,以及本次拍卖标的所有权人为昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“昆明泛亚有色公司”)。

泛亚有色涉非法吸收公众存款被罚10亿元

据新华社消息,3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决。

同时,以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金十亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产五千万元,罚金五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物,涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。

涉及13万投资人 造成338亿元无法偿还

时隔4年多,昆明泛亚有色公司案终于迎来的一审判决。

据鸣金网消息, 经鉴定,截止2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款共计人民币近1679亿元,涉及投资参与人员共计135060人,造成338亿余元人民币无法偿还。

昆明“泛亚有色案”查封财物或已拍卖84亿

公开资料显示,泛亚有色于2011年4月21日正式开市交易,拥有注册会员22万人,融资总额超过430亿元。

泛亚号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存。但主业是稀有金属交易的泛亚却陷入了非法集资的泥沼。

昆明泛亚有色兑付危机爆发最初诱因是泛亚旗下“日金宝”活期理财产品突然无法提现。公开资料显示,日金宝是由泛亚有色金属交易所推出的一款自主理财增值服务,这是一个投资者以稀有稀土金属货物做质押,为实体企业进行直接融资的供应链金融业务,本质上是向买入稀有金属者提供的借款所获得的利息,投资者最高年化收益可达13%。

泛亚销售人员在对外宣传中,称“日金宝”保本保息,随进随出,跟银行活期理财产品一样。

截止2015年3月底,泛亚累计成交额超过3223亿。然而,自2015年4月起,规模达400多亿的“日金宝”出现挤兑,波及全国28个省市区的22万多投资人。有媒体调查发现,泛亚的工商经营范围中根本没有理财产品的发行。

案件回顾

2015年4月,泛亚有色资金链出现问题,爆发兑付危机,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,在昆明、上海等地,均有众多泛亚的投资受害人聚集维权。

2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。

2015年8月22日,单九良在上海被投资者发现堵截,被送往上海浦东公安分局。市场也一度传出单九良被边控的消息。

2015年10月8日,单九良通过媒体表示:“我没有拿过投资者的钱。人们都太不冷静了,但这无益于解决问题。“单九良称,超过90%的钱已经被借给不到100家私人企业。余下的债务则是超过400名个人,已经将借款人的名单交给昆明市政府和云南省政府。

2015年12月,《货币战争》作者、曾为泛亚站台的宋鸿兵在山西省太原市演讲遭遇部分投资者的围攻,投资者举着标语,称“金融惯犯单九良(泛亚董事长单九良)诈骗人民400亿”。现场极为混乱,宋鸿兵西装后背被扯裂,并被迫手写道歉书。

昆明等地公安机关自2015年12月1日起,对昆明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。

2015 年7月日,泛亚有色交易所发布公告,承认出现了资金赎回困难。2015年8月31日,泛亚停止委托受托业务,但投资者的资金却依然未能得到兑付。2015 年12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》。通报称,昆明市政府组成专项工作组,全力开展各 项工作。

2016年4月1日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)对昆明泛亚有色案件投资人开放,登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日。

2016年4月15日,云南省地方税务局在其官网公开发表“致歉声明“”,就将昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司纳入“云南省2015年度纳税100强”一事道歉。

2016年8月2日,昆明市公安局新闻发言人办公室发布,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实控人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法集资,移送昆明市检察机关审查起诉。

2016年12月14日,云南省昆明市人民检察院以昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及单九良等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪,作出起诉书,向云南省昆明市中级人民法院提起公诉。

2018年6月30日至7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。


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